Organizovaný zločin v ČR – Jan Klíma

Anotace:

Diplomová práce se zabývá problematikou organizovaného zločinu na území České republiky s akcentem na problematiku legalizace výnosů z trestné činnosti. Práce je rozdělena do dvou částí, na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy dané problematiky vycházející ze studia odborné literatury. Práce se postupně zaměřila na vznik, vývoj a současnou podobu organizovaného zločinu v ČR. Stěžejní kapitola teoretické části práce je věnována oblasti legalizace výnosu z trestné činnosti, procesu praní špinavých peněz a opatřením k jeho zamezování. V praktické části se práce zaměřila na implementaci AML opatření do oblasti pojišťovnictví, konkrétně v prostředí Fraud Risk managementu Skupiny Generali, kde je autor zaměstnán. Na základě provedené AML risk analýzy, metody FMEA a analýzy obecně závazných právních předpisů a vnitřních směrnic navrhla úpravu systému vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a financování terorismu. Ve snaze o komplexnost práce připojí kapitolu věnovanou kazuistice, kde práce provede rozbor dvou případů, které byly dle zákonné povinnosti zaslány k dalšímu šetření Finančnímu analytickému útvaru Ministerstva Financí České republiky. …víceméně

Abstract:

The diploma thesis deals with the topic of organized crime in Czech republic. The thesis is particularly focused on legalization of proceeds from criminal activity. The thesis is divided into theoretical and practical sections. In the theoretical part will be defined selected basic terms of the issue. The thesis will be gradually focused on roots, development and current position of organized crime in Czech republic. Main chapter of theoretical part is devoted to process of money laundering and generally to various anti-money laundering measures. The practical session is focused on implementation of AML measures in insurance companies, concretely in the environment of Generali insurance company, where author is employed. Based on performed AML risk analysis, FMEA method and law regulation analysis author will suggest changes of system of internal principles, procedures and control measures against legalization of proceeds from criminal activity. The author before conclusion added a special chapter devoted to description of two investigated cases of suspicious transaction in Group Generali environment. …víceméně