Karel SKUPNÍK

Diplomová práce

Postavení a pravomoci Finančního analytického úřadu v českém právním systému

The Authority and Jurisdiction of the Finantial Analytical Office in the Czech Legal System
Anotace:
Diplomová práce se zabývá postavením a pravomocí Finančního analytického úřadu (FAÚ) v českém právním systému. Hlavním cílem práce je kritická analýza pravomocí FAÚ a nastaveného systému k odhalování praní špinavých peněz a financování terorismu. Práce kriticky analyzuje právní úpravu a výroční zprávy FAÚ, které doplňuje o vizualizace v podobě schémat a grafů. V první části práce je FAÚ začleněn do …více
Abstract:
This thesis deals with the position and powers of the Financial Analytical Office (hereinafter also referred to as "the Office") in the Czech legal system. The main objective of the thesis is a critical analysis of the Office's powers and the established system for detecting money laundering and terrorist financing. The thesis critically analysis the legal framework and Office annual reports, supplemented …více
 

Klíčová slova

Finanční analytický úřad postavení pravomoc praní špinavých peněz a financování terorismu analytická činnost dozorčí činnost mezinárodní sankce
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 7. 2024

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.

Citační záznam

Citovat tuto práci
Jak správně citovat práci

SKUPNÍK, Karel. Postavení a pravomoci Finančního analytického úřadu v českém právním systému. Olomouc, 2024. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=291413 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce

  • Co je jinak přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Co je jinak další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Co je jinak pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Co je nové vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Co je nové rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.

  • Co se chystá

    Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.