Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):
Praní špinavých penězKlíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti
Legalizace výnosů z trestné činnosti prokazování úmyslu legalizace výnosů z trestné činnosti
(Ondřej Jankůj)2022, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostně právní / Policejní akademie
• http://theses.cz/id//xxbsgs// | Bezpečnostně právní studia / | Práce na příbuzné téma
Finanční analytický úřad a jeho úkoly v boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
(Adam Sova)2021, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní
• https://is.vsfs.cz/th/wy6a4/ | Bezpečnostně právní studia / | Práce na příbuzné téma
Postupy bank v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
(Martin Fandli)2022, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní
• https://is.vsfs.cz/th/e9m26/ | Finance / | Práce na příbuzné téma
Legalizace výnosů z trestné činnosti - offshore
(Karin Musiolková)2019, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS
• https://is.ambis.cz/th/z3ttg/ | Ekonomika a management / Finance | Práce na příbuzné téma
Politika proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v České republice
(Lukáš Pavlík)2017, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita
• https://is.muni.cz/th/e4ft6/ | Politologie / Bezpečnostní a strategická studia | Práce na příbuzné téma
Problematika právní úpravy boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v ČR
(Rostislav Řezáč)2010, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS
• https://is.ambis.cz/th/eyaoc/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Práce na příbuzné téma
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti z pohledu dotčených subjektů a orgánů
(Anežka Kalábová)2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita
• https://is.muni.cz/th/j01np/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a tzv. KYC v bankovnictví
(Tomáš Měkýš)2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita
• https://is.muni.cz/th/ld4mh/ | Veřejná správa / | Práce na příbuzné téma
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti jako součást prevence finanční kriminality
(Pavlína Doležalová)2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita
• https://is.muni.cz/th/fcqmk/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma
Policie České republiky a její nástroje při potírání legalizace výnosů z trestné činnosti a odčerpávání zisků z trestné činnosti
(Jiří Hořejší)2012, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Česká zemědělská univerzita v Praze
• http://theses.cz/id//ib6pls// | Veřejná správa a regionální rozvoj nav.- Litoměřice / | Práce na příbuzné téma