Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

aml act

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Praktické fungování osob v rámci AML zákona č. 253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 (Michal GREGOR)

2024, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

• http://theses.cz/id//kaxt51// | Právo a právní věda / | Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Finančněprávní aspekty AML zákona v advokacii
 (Oliver KRÁTKÝ)

2024, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

• http://theses.cz/id//1h2xn8// | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Nastavení AML procesu ve finančních institucích - případová studie
 (Vlastimil Horák)

2024, Diplomová práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

• http://theses.cz/id//xbpml5// | Projektové řízení inovací / | Práce na příbuzné téma

Skutečný vlastník v režimu AML
 (Jiří Jílek)

2021, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

• https://is.muni.cz/th/f4uuy/ | Finance a právo / | Práce na příbuzné téma

Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a tzv. KYC v bankovnictví
 (Tomáš Měkýš)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

• https://is.muni.cz/th/ld4mh/ | Veřejná správa / | Práce na příbuzné téma

Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti jako součást prevence finanční kriminality
 (Pavlína Doležalová)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

• https://is.muni.cz/th/fcqmk/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Evidence skutečných majitelů právnických osob
 (Michaela Kurková)

2021, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

• https://is.muni.cz/th/a1zok/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma