Nelegálna činnosť v bankovej sfére

Karol Janíček

Bachelor's thesis

Nelegální činnost v bankovní sféře

Abstract:

Bakalářská práce opisuje problematiku legalizace výnosů z trestné činnosti, financování terorismu a obcházení mezinárodních sankcí. Práce zahrnuje teoretické vysvětlení jednotlivých témat, praktické příklady a legislativní úpravu. Dále se práce věnuje možnosti prevence a řízení rizik v českém bankovním sektoru a finančním následkům pro banky porušující mezinárodní sankce a standardy v oblasti AML.

Abstract:

Bachelor’s thesis describes problematics of legalization of proceeds from crime, financing of terrorism and circumvention of international sanction. Thesis includes theoretical explanation of particular topics, practical cases and regulations. Furthermore, thesis is devoted to the prevention and mitigation of risk in Czech banking industry. In addition, thesis includes consequences for banks, which were violating international sanction and were not in compliance with AML standards.

Abstract:

Bakalárska práca opisuje problematiku legalizácie výnosov z trestnej činnosti, financovanie terorizmu a obchádzanie medzinárodných sankcií. Práca zahrňuje teoretické vysvetlenie jednotlivých tém, praktické príklady a legislatívnu úpravu. Ďalej sa práca venuje možnosti prevencie a riadenia rizík v českom bankovom sektore a finančným následkom pre banky porušujúce medzinárodné sankcie a štandardy v oblasti AML.

Keywords

Financování terorismu, Sankce, AML

Keywords

Financing of terrorism, Sanction, AML

Keywords

AML, Sankcie, Financovanie terorizmu

Language used: Slovak

Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 2. 2019

Thesis defence

• Date of defence: 18. 6. 2019
• Supervisor: Jarmila Radová
• Reader: Lenka Silberhornová

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Finance a účetnictví / Finance