Zpět na vyhledávání

Ing. Diana Nagaeva

Master's thesis

Povinnosti finančních institucí v boji proti praní peněz

Obligations of financial institutions in the fight against money laundering
Abstract:
Táto diplomová práce se věnuje tématu Povinnost finančních instituce v boji proti praní špinavých peněz a je rozdělena do čtyř kapitol, ve kterých je daná problematika zkoumána. Legalizace výnosů z trestné činností je aktuální problém, který vyplývá z technologické pokroku, vzrůstajícího trendu internacionalizace a globalizace. Cílem práce je zkoumat a detailně popsat vývoj problematiky praní špinavých …more
Abstract:
This thesis is focused on the topic Obligations of financial institutions in the fight against money laundering and it is divided into four chapters, in which the topic is investigated. Money laundering activities is a current problém, which is a result of the technology development, the increasing trend of internationalization and globalization. The aim of thesis is to explore and describe in detail …more
 

Keywords

Praní špinavých peněz fáze legalizace výnosů zdroje špinavých peněz virtuální měny systém vnitřních zásad Finanční analytický útvar Financial Action Task Force on Money Laundering United Nations Office on Drugs and Crime cybercrime Bitcoin Liberty Reserve Anti Money Laundering – Combating the Financing of Terrorism.
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2016
Identifier: https://is.vsfs.cz/th/o8gqj/

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2016
  • Supervisor: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
  • Reader: Ing. Josef Budík, CSc.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní
Složka Reference to the local database directory of the institution