Legalizace výnosů z trestné činnosti a opatření proti ní

Bc. Renáta Vávrová

Bakalářská práce

Money Laundering and Anti-Money Laundering Measures

Anotace:

Tato bakalářská práce s názvem „Legalizace výnosů z trestné činnosti a opatření proti ní“ má za úkol seznámit s problematikou praní špinavých peněz. V první části práce vymezuje pojem legalizace praní špinavých peněz a popisuje proces přeměny nelegálních výnosů na prostředky zdánlivě legální. Dále se práce věnuje právní úpravě legalizace praní špinavých peněz v České republice i na mezinárodní úrovni. Cílem práce je představit některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a zabývat se institucionálním zabezpečením boje proti této trestné činnosti. Bakalářská práce představuje především činnost Finančně analytického útvaru a mezinárodní spolupráci.

Abstract:

This thesis entitled Money Laundering and Anti-Money Laundering Measures…. To introduce the issue of money laundering. The first part defines the concept of money laundering and describes the process of converting illegal money for ostensibly legal means. Further the theses deal with current legislation in Czech Republic and at the international level. The primary objective is to introduce some of the Anti-Money Laundering Measures and deal with institutions fighting against this crime. My theses primarily introduces activity of the Financial analytical unit and international cooperation.

Klíčová slova

Legalizace výnosů z trestné činnosti, praní špinavých peněz, legislativa, organizovaný zločin, Finanční analytický útvar, výnosy

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
• Vedoucí: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.
• Oponent: JUDr. Johan Schweigl, Ph.D.

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Veřejná správa / Teorie a praxe trestního a správního procesu