Detekce bankovních podvodů pomocí SQL

Kateřina Nekorancová

Bakalářská práce

Banking Crime Detection using SQL

Anotace:

Tato bakalářská práce na téma Detekce bankovních podvodů pomocí SQL se v teoretické části zaměřuje na seznámení s databázemi. Stručně popisuje vývoj databází, způsob uložení dat v databázích dle definovaných pravidel, vzájemné vztahy mezi tabulkami a proces normalizace. Dále obsahuje přiblížení podvodů v bankovnictví, jejich rozdělení, nástroje napomáhající k jejich odhalování a následné prevenci jejich opětování s využitím databázových systémů.Praktická část obsahuje návrh možného scénáře podvodu využívající poznatky z praktické části. Obsahuje vzorové tabulky s údaji o klientech, podaných žádostech a zaměstnavatelích, které klienti udávají do žádostí, a tabulku blacklist k ověřování společností. Tabulky jsou spojeny pomocí klíčů a navrženým příkazem jsou z tabulek vybírány podezřelé společnosti. Za podezřelé považujeme ty, u kterých roste množství podaných žádostí za určité období. Tyto společnosti jsou pak prověřeny v tabulce blacklist.

Abstract:

This bachelor thesis on Banking Crime Detection using SQL focuses in theoretical part on approach to databases. It describes progression of database, methods of storing data in databases according to defined rules, interrelationships between tables and normalization process. It contains approach to bank fraud, distribution of fraud, instruments to assist the detection of fraud and follow prevention of iteration whit the use of database systems.Practical part contains proposal possible screenplay fraud uses knowledge of theoretical part. It contains sample tables containig data about clients, filed application and employers, which clients indicated in the application, and blacklist table to authentication company. Tables are linked through keys and suspicionus company are selected from tables. Company is regarded as suspicionus if it grows at the amount of application submitted. That company is verified in table blacklist.

Klíčová slova

relační databáze, SQL, normalizace, datekce, prevence, bankovní podvody

Keywords

banking crime, database, SQL, fraud, detection, blacklist

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.

Česká zemědělská univerzita v Praze

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Informatika