Praní špinavých peněz v bankovním sektoru

Irina Murugova

Bakalářská práce

Money Laundering in the Banking Sector

Anotace:

Bakalářská práce se zabývá problematikou praní špinavých peněz, jako jednou z nejzávažnějších nelegálních činností existujících v bankovním sektoru. První část práce se zaměřuje na teoretické vysvětlení pojmů, metod, trendů a následků praní peněz ve světové ekonomice. Ve druhé kapitole je vysvětlena podstata celosvětově využívaného pojmu anti-money laundering a uvádí se některé důležité organizace zabývající se daným problémem. Je také představeno riziko compliance a úloha odpovídajícího oddělení bank. Třetí část je věnována analýze a komparaci efektivnosti zavedených opatření proti legalizaci výnosů z trestné činností ve dvou vybraných státech – České republice a Švýcarsku.

Abstract:

The bachelor thesis deals with the issue of money laundering as one of the most significant illegal activities existing in the banking sector. The first part of the thesis focuses on the theoretical explanation of the terms, methods, trends and consequences of money laundering in the world economy. The second chapter explains the nature of the globally used term anti-money laundering and mentions some important organizations dealing with the problem. This section also introduces compliance risk and the role of the corresponding bank department. The third part is devoted to the analysis and comparison of the effectiveness of the measures introduced against money laundering in two selected countries - the Czech Republic and Switzerland.

Klíčová slova

Praní špinavých peněz, AML, Česká republika, Švýcarsko, Regulace, Bankovní sektor, Dohled

Keywords

Money laundering, AML, The Czech Republic, Switzerland, Regulation, Banking sector, Supervision

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2022

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 3. 2. 2022
• Vedoucí: Petr Musílek
• Oponent: Lukáš Fiala

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance