Bc. David Limport
Master's thesis
Boj bank proti interním podvodům
Struggle of Banks Against Inside Frauds
Abstract:
Boj bank proti interním podvodům, se týká především praní špinavých peněz, počítačové kriminality, insider tradingu, majetkové kriminality, úplatků, korupce a loupeží. Banky se proti této kriminalitě snaží bojovat za pomoci mnoha prostředků, zavádějí reporting podezřelých transakcí, korporátní bezpečnost, obměňují zaměstnance, zavádějí interní kontrolní mechanismy atp. Nejvýznamnějším prostředkem v …moreAbstract:
The fight of the banks against internal fraud, mainly refers to money laundering, computer crime, insider trading, property crime, bribery, corruption and robbery. Banks are trying to fight this crime using a lots of resources, they are starting to use reporting of suspicious transactions, corporate security, replacing their employees, introducing internal controls etc. The most important tool in this …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2015
Identifier:
https://is.ambis.cz/th/gsak2/
Thesis defence
- Date of defence: 12. 6. 2015
- Supervisor: Ing. Zbyněk Kalabis
- Reader: Ing. Marcela Soldánová
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBISBanking Institute/College of Banking
Master programme / field:
Economics and Management / Finance
Theses on a related topic
-
Organizovaný zločin jako největší podílník na tzv. "praní špinavých peněz" a vliv praní špinavých peněz na společnost
Milan Šour -
Organizovaný zločin jako největší podílník na tzv."praní špinavých peněz" a vliv praní špinavých peněz na společnost
Hana Wyrwolová -
Boj proti praní špinavých peněz v českém bankovním sektoru
Dominika Mazurová -
Praní špinavých peněz v souvislosti s nelegálním obchodem s ohroženými druhy (IWT)
Eva Hájková -
Dopad opatření proti praní špinavých peněz na poradenskou společnost
Renáta Andrejkovičová -
Osoba skutečného majitele a její role v procesu praní špinavých peněz
Michal Šrámek -
Diagonální vztahy ve finančním právu v kontextu opatření proti praní špinavých peněz
Peter Kelemen -
Role vedoucích osob z pohledu řízení rizik praní špinavých peněz a financování terorismu
Tomáš Hoza