Boj bank proti interním podvodům – Bc. David Limport
Bc. David Limport
Master's thesis
Boj bank proti interním podvodům
Struggle of Banks Against Inside Frauds
Anotácia:
Boj bank proti interním podvodům, se týká především praní špinavých peněz, počítačové kriminality, insider tradingu, majetkové kriminality, úplatků, korupce a loupeží. Banky se proti této kriminalitě snaží bojovat za pomoci mnoha prostředků, zavádějí reporting podezřelých transakcí, korporátní bezpečnost, obměňují zaměstnance, zavádějí interní kontrolní mechanismy atp. Nejvýznamnějším prostředkem v …viacAbstract:
The fight of the banks against internal fraud, mainly refers to money laundering, computer crime, insider trading, property crime, bribery, corruption and robbery. Banks are trying to fight this crime using a lots of resources, they are starting to use reporting of suspicious transactions, corporate security, replacing their employees, introducing internal controls etc. The most important tool in this …viac
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015
Identifikátor:
https://is.ambis.cz/th/gsak2/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 12. 6. 2015
- Vedúci: Ing. Zbyněk Kalabis
- Oponent: Ing. Marcela Soldánová
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBISBanking Institute/College of Banking
Master programme / odbor:
Economics and Management / Finance
Práce na příbuzné téma
-
Organizovaný zločin jako největší podílník na tzv. "praní špinavých peněz" a vliv praní špinavých peněz na společnost
Milan Šour -
Organizovaný zločin jako největší podílník na tzv."praní špinavých peněz" a vliv praní špinavých peněz na společnost
Hana Wyrwolová -
Boj proti praní špinavých peněz v českém bankovním sektoru
Dominika Mazurová -
Praní špinavých peněz v souvislosti s nelegálním obchodem s ohroženými druhy (IWT)
Eva Hájková -
Dopad opatření proti praní špinavých peněz na poradenskou společnost
Renáta Andrejkovičová -
Role vedoucích osob z pohledu řízení rizik praní špinavých peněz a financování terorismu
Tomáš Hoza -
Osoba skutečného majitele a její role v procesu praní špinavých peněz
Michal Šrámek -
Diagonální vztahy ve finančním právu v kontextu opatření proti praní špinavých peněz
Peter Kelemen