Boj bánk proti legalizácií výnosov z trestnej činnosti – Zsuzsanna Birta
Zsuzsanna Birta
Bachelor's thesis
Boj bánk proti legalizácií výnosov z trestnej činnosti
Anti-money landering in banks
Abstract:
In my thesis I would like to present the legal expressions in connection with money-laundering. I am going to touch upon some special Hungarian features and I would like to give a detailed analysis of the fight of banks against these activities.I am going to include the concept of money-laundering, its phases and well-known methods. I would also like to demonstrate what kind of measures the banks can …moreAbstract:
V mojej odbornej práci by som rada predstavila právne formulácie, v súvislosti s praním špinavých peňazí, poukázala na špecifickosť v Maďarsku, a rada by som detailnejšie analyzovala boj bánk proti tejto činnosti. Poukážem na pojem prania špinavých peňazí, v rozdelení na fázy, a rada by som analyzovala všetky doteraz spoznané a objasnené techniky. Informujem o prostriedkoch bánk, ktorými disponujú …more
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 1. 2012
Identifier:
https://is.ambis.cz/th/gygcj/
Thesis defence
- Date of defence: 5. 2. 2012
- Supervisor: Dr. Éva Balázs
- Reader: Ing. Helena Cetlová
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
BIRTA, Zsuzsanna. \textit{Boj bánk proti legalizácií výnosov z trestnej činnosti}. Online. Bachelor's thesis. Praha: The College of Regional Development and Banking Institute - AMBIS, a.s., Banking Institute/College of Banking SK. 2012. Available from: https://theses.cz/id/4b9hg8/.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SKBanking Institute/College of Banking
Banking Institute/College of Banking SKBachelor programme / field:
Banking / Banking Management
Theses on a related topic
-
Pranie špinavých peňazí
Marek Gábriš -
Pranie špinavých peňazí
Martin Polakovič -
Analýza opatrení proti praniu špinavých peňazí so zameraním na bezpečnostné aspekty
Jana Zorvanová