Peňažné podvody a ochranné kroky bánk

Katarína Vachulová

Bachelor's thesis

Peněžní podvody a ochranné kroky bank

Anotácia:

Cílem mojí práce je přiblížit podvody s penězi se zaměřením na praní špinavých peněz a falšování bankovek a mincí. Prozkoumám největší a nejzajímavější podvody v praxi a ochranné kroky bank. Přestože je praní špinavých peněz globálním problémem, soustředím svou pozornost hlavně na Českou republiku, i když se legislativa bude někdy propojovat s mezinárodními normami. Domnívám se, že podvody s penězi jsou na vzestupu, proto by se jim měla věnovat větší pozornost.

Abstract:

The goal of my work is to approximate frauds with money, with a focus on money laundering and falsification of banknotes and coins. I explore the largest and most interesting frauds in practice and protective steps of banks. Although money laundering is a global problem, I focuse my attention especially on the Czech Republic, although the legislation will ever connect with international standards. I think that money frauds are on the mend, so they should be given greater attention.

Abstract:

Cieľom mojej práce je priblížiť podvody s peniazmi so zameraním na pranie špinavých peňazí a falšovanie bankoviek a mincí. Preskúmam najväčšie a najzaujímavejšie podvody v praxi a ochranné kroky bánk. Napriek tomu, že je pranie špinavých peňazí globálnym problémom, sústredím svoju pozornosť najmä Českej republike, i keď sa legislatíva bude niekedy prepájať s medzinárodnými normami. Domnievam sa, že podvody s peniazmi sú na vzostupe, preto by sa im mala venovať väčšia pozornosť.

Kľúčové slová

ochranné kroky bank, praní špinavých peněz, podvody s penězi

Keywords

protective steps of banks, money laundering, frauds with money

Kľúčové slová

ochranné kroky bánk, pranie špinavých peňazí, podvody s peniazmi

Jazyk práce: Slovak

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 21. 6. 2012
• Vedúci: Otakar Schlossberger
• Oponent: Zuzana Pumprová

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / odbor:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví