Nelegálna činnosť v bankovníctve – vybrané problémy

Bc. Jana Hricová

Diplomová práce

Illegal activities in banking sector – selected issues

Abstract:

The presented graduation thesis is focused on the issue concerning the illegal activities in the sphere of banking. The aim of the thesis is to specify the most serious fields of the illegal activities within the scope of banking, based on the theoretical determination of the illegal activities in banking, and subsequently, upon their analysis, to assess the state of implementing the measures taken in order to prevent such activities. The first chapter of the thesis deals with the definitions of the principal terms, with emphasis on the legalisation of the incomes coming from criminal activities. In the second chapter, the money laundering development is analysed, including the subsequent measures aimed to prevent this type of activities in some selected economies. In the third chapter, the results of the analyses carried out are evaluated.

Abstract:

Diplomová práca sa zaoberá problematikou nelegálnej činnosti v bankovníctve. Cieľom práce je na základe teoretického vymedzenia nelegálnej činnosti v bankovej sfére, vymedziť najzávažnejšie oblasti nelegálnej činnosti a na základe ich analýzy zhodnotiť status implementácie opatrení v boji proti týmto činnostiam. Prvá kapitola je zameraná na vymedzenie hlavných pojmov, s dôrazom na legalizáciu príjmov z trestnej činnosti. Druhá kapitola analyzuje vývoj prania špinavých peňazí a následne aj opatrenia k predchádzaniu týchto činností vo vybraných ekonomikách. Tretia kapitola zhodnocuje výsledky analýzy.

Klíčová slova

nelegálna činnosť v bankovníctve, legalizácia príjmov z trestnej činnosti, pranie špinavých peňazí / illegal activities in banking, legalisation of the incomes coming from criminal activities, money laundering

Jazyk práce: slovenština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 8. 9. 2015
• Vedoucí: Ing. Viktória Ďurajová, PhD.
• Oponent: Ing. Valér Demjan, PhD.

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance