Back to search

Jiří Šik

Bachelor's thesis

Identifikace klientů jako nástroj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Client identification as a tool against money laundering
Abstract:
Tato práce je zaměřená na problematiku a proces identifikace klientů, což je jeden z hlavních nástrojů v boji proti legalizování výnosů z trestné činnosti. Práce zohledňuje aktuálně platnou právní úpravu týkající se této problematiky včetně způsobů regulace a dohledu v rámci Evropské unie a Spojených států amerických. Cílem práce je představit jednotlivé způsoby, jakými lze identifikaci klienta (fyzické …more
Abstract:
This bachelor´s thesis is focused on the issue of client identification process which is one of the main tools against money laundering. It takes into consideration the current valid legislation related to this issue including methods of regulation and supervision in the European Union and the United States of America. The aim of this thesis is to present individual ways in which client identification …more
 

Keywords

Praní peněz identifikace klienta skuteční majitelé AML zákon
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2023
Identifier: https://is.vsfs.cz/th/lp1wb/

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2023
  • Supervisor: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Dominik Králik, LL.M.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní
Složka Reference to the local database directory of the institution