Detecting financial frauds: the role of anomaly detection in AML pipeline – Petra Kohoutová
Petra Kohoutová
Master's thesis
Detecting financial frauds: the role of anomaly detection in AML pipeline
Odhalování finančních podvodů: úloha detekce odlehlých pozorování v AML procesu
Anotácia:
V době sofistikované finanční kriminality je boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu nezbytný. Monitorování transakcí je základním stavebním kamenem v této snaze, ale představuje řadu výzev. Komplexnosti moderního bankovnictví, digitálních transakcí a rozšiřujících se globálních systémů umožňují zločincům zneužívat zranitelností, což zvyšuje složitost detekce této kriminální činnosti …viacAbstract:
In the landscape of sophisticated financial crimes, countering money laundering and terrorist financing has become a critical issue. Transaction monitoring, a pivotal component in this endeavor, faces its share of hurdles. The complexities inherent in modern banking, digital transactions, and the expansion of global systems provide a fertile ground for criminals to exploit vulnerabilities, thereby …viac
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 8. 2023
Identifikátor:
https://vskp.vse.cz/eid/91358
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 14. 9. 2023
- Vedúci: Karel Janda
- Oponent: Bohumil Stádník
Citační záznam
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttps://vskp.vse.cz/eid/91358
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme:
Finanční inženýrství
Práce na příbuzné téma
-
Detekce odlehlých pozorování pomocí metody Local Outlier Factor ve vícerozměrných datech
Eliška SMAZALOVÁ -
Porovnání metod detekce odlehlých pozorování v regresních modelech
Tereza Mokrenová -
Detekce odlehlých pozorování v kompozičních datech
Eliška KREMEŇOVÁ -
Detekce odlehlých pozorování – aplikace metod na data IT trhu
Robert Arzumanov -
Detekce a analýza odlehlých bodů (outliers) v datech klinických registrů
Hana Švihálková -
Detekce odlehlých a vlivných pozorování v lineární regresi v rámci metody nejmenších čtverců. Kvalitativní porovnání s postupy založenými na robustní regresi.
Lenka Potůčková -
Vliv odlehlých pozorování na vybrané statistické analýzy v R
Vladimir Kopylov -
Detekce anomálií a řídkých událostí
Jan Kovář