Petra Kohoutová

Diplomová práce

Detecting financial frauds: the role of anomaly detection in AML pipeline

Odhalování finančních podvodů: úloha detekce odlehlých pozorování v AML procesu
Anotace:
V době sofistikované finanční kriminality je boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu nezbytný. Monitorování transakcí je základním stavebním kamenem v této snaze, ale představuje řadu výzev. Komplexnosti moderního bankovnictví, digitálních transakcí a rozšiřujících se globálních systémů umožňují zločincům zneužívat zranitelností, což zvyšuje složitost detekce této kriminální činnosti …více
Abstract:
In the landscape of sophisticated financial crimes, countering money laundering and terrorist financing has become a critical issue. Transaction monitoring, a pivotal component in this endeavor, faces its share of hurdles. The complexities inherent in modern banking, digital transactions, and the expansion of global systems provide a fertile ground for criminals to exploit vulnerabilities, thereby …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 8. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2023
  • Vedoucí: Karel Janda
  • Oponent: Bohumil Stádník

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/91358