Boj bank proti praní špinavých peněz

Bc. Martin Mladenov

Master's thesis

Anti-money Laundering in Banks

Anotácia:

Svou diplomovou práci jsem vypracoval na téma Boj bank proti praní špinavých peněz. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, ve kterých je daná problematika zkoumána. První kapitola poskytuje obecnou charakteristiku pojmu legalizace výnosů z trestné činnosti a zkoumá i jeho průběh. Druhá kapitola je zaměřena na problematiku mezinárodní spolupráci v rámci boji bank proti praní špinavých peněz a popis nejdůležitějších mezinárodních dokumentů. Třetí část se zaobírá vlastním bojem bank proti praní špinavých peněz a budou zde popsány povinnosti bank vyplývajících ze zákona, jednotlivé procesy k ochraně bank a analýza spolupráce bank s dalšími orgány. Čtvrtá a poslední část popisuje čtenářům některé skutečné případy praní špinavých peněz a vysvětluje jak proces praní špinavých peněz v praxi probíhá

Abstract:

I developed my thesis on Anti-money Laundering in Banks. The work is divided into four chapters, in which is the given issue investigated. The first chapter provides a general description of the concept of money laundering and also examines its course. The second chapter is focused on international cooperation in the fight against money laundering and provides description of the most important international documents. The third part describes banks' own fight against money laundering and provides description of basic bank duties, individual processes to protect banks and analysis of banks' cooperation with other authorities. The fourth and final section describes some real cases of money laundering and explains how the process of money laundering takes place in practice.

Kľúčové slová

Boj bank proti praní špinavých peněz, anti-money laundering, česká narodní banka, FIU, proces praní špinavých peněz, pachatel trestné činnosti, sankce, mezinárodní spolupráce

Jazyk práce: Czech

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
• Vedúci: Ing. Zbyněk Kalabis
• Oponent: JUDr. Petr Scholz, Ph.D.

Banking Institute/College of Banking

Master programme / odbor:
Economics and Management / Finance