Regulácia AML a implementácia v praxi – Veronika Bafrncová
Veronika Bafrncová
Bakalářská práce
Regulácia AML a implementácia v praxi
Regulace AML a implementace v praxi
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je přiblížit vývoj AML regulace a její současnou podobu v České republice, podat ucelený pohled na proces boje proti praní peněz, který vyvíjejí banky v českém prostředí, poukázat na postupy bank, které pomáhají zabránit využívání bankovního sektoru k praní peněz a upozornit na samotný proces šetření podezřelých obchodů v rámci AML. V této bakalářské práci jsou popsány i …víceAbstract:
The aim of this bachelor thesis is to outline the development of AML regulation and its current appearance in the Czech Republic, to submit a comprehensive view of the process of combating money laundering exerted by banks in the Czech environment, refer to the practice of banks to help prevent the use of the banking sector for money laundering and to highlight the process of investigating suspicious …víceAbstract:
Cieľom tejto bakalárskej práce je priblížiť vývoj AML regulácie a jej súčasnú podobu v Českej republike, podať ucelený pohľad na proces boja proti praniu špinavých peňazí, ktorý vyvíjajú banky v českom prostredí, poukázať na postupy bánk, ktoré pomáhajú zabrániť využívaniu bankového sektoru k praniu peňazí a upozorniť na samotný proces šetrenia podozrivých obchodov v rámci AML. V tejto bakalárskej …více
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2017
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/74306
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
- Vedoucí: Naďa Blahová
- Oponent: Jana Marková
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/74306
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví
Práce na příbuzné téma
-
Finanční analytický úřad a jeho úkoly v boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Adam Sova -
Pranie špinavých peňazí
Marek Gábriš -
Pranie špinavých peňazí
Martin Polakovič -
Analýza opatrení proti praniu špinavých peňazí so zameraním na bezpečnostné aspekty
Jana Zorvanová -
Organizovaný zločin jako největší podílník na tzv. "praní špinavých peněz" a vliv praní špinavých peněz na společnost
Milan Šour -
Organizovaný zločin jako největší podílník na tzv."praní špinavých peněz" a vliv praní špinavých peněz na společnost
Hana Wyrwolová -
Boj proti praní špinavých peněz v českém bankovním sektoru
Dominika Mazurová -
Praní špinavých peněz v souvislosti s nelegálním obchodem s ohroženými druhy (IWT)
Eva Hájková