Zpět na vyhledávání

Bc. Pavlína Doležalová

Diplomová práce

Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti jako součást prevence finanční kriminality

Anti-Money Laundering as a Part of Financial Crimes Prevention
Anotace:
Diplomová práce analyzuje jednotlivá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v podmínkách české právní úpravy. Obsahuje rovněž kategorizaci prostředků dle základních právních pramenů a vlastní členění diplomantky. Pojednává o jejich praktických problémech a hodnotí, zda jsou administrativněprávní a trestněprávní opatření dostatečná. Diskutovány jsou i možné změny a výsledky hodnotící činnosti …více
Abstract:
This thesis analyzes the various measures against legalization of proceeds from crime in the conditions of Czech legislation. It also contains a categorization of anti-money laundering means according to the basic sources of law and author’s own articulation. The thesis then deals with their practical problems and assesses whether the administrative and penal measures are sufficient. Possible changes …více
 

Klíčová slova

Legalizace výnosů z trestné činnosti Praní špinavých peněz AML nástroje AML zákon Zákon č. 253/2008 Sb. Identifikace a kontrola klienta Oznámení podezřelého obchodu Legalization of proceeds from crime Money laundering anti-money laundering AML Act Act no. 253/2008 Sb. Customer due diligence Suspicious transaction reporting
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2016
Identifikátor: https://is.muni.cz/th/fcqmk/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce