Praní špinavých peněz - právní a ekonomické aspekty

My Suong Nguyen

Bakalářská práce

Money Laundering - Legal and Economic Aspects

Anotace:

Bakalářská práce s názvem, Praní špinavých peněz – právní a ekonomické aspekty, se zejména zaměřuje na vysvětlení celého pracího procesu a vymezení základních pojmů, které vyplývají ze zákona proti praní špinavých peněz (AML zákona, Anti moneylaundering).Dále práce rozebírá vývoj mezinárodní a české právní úpravy, kde se podle české legislativy nejčastěji vychází ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Tato práce se orientuje především na finanční sektor, konkrétně na investiční společnosti, a proto budou v rámcitohoto druhu společnosti podrobně analyzovány opatření pro odhalování trestné činnosti praní a také budou rozebrány právní následky zaměstnanců při porušení interních AML předpisů.

Abstract:

This bachelor thesis named Money Laundering - Legal and Economic Aspects defines the whole concept of money laundering and basic terms of the Anti money-laundering (herewith AML) law. Furthermore, the thesis summarizes the European and Czech Anti money laundering legislation for which the latter adopts the Act No. 253/2008 Coll., onCertain Measures Against Money Laundering and Terrorist Financing. This thesis primarily targets the financial sector, specifically investment companies, hence for the latter, implementation of measures to detect criminal activities and legal consequences of employees for violation of internal regulations regarding AML practices shall be provided.

Klíčová slova

praní špinavých peněz, legalizace výnosů z trestné činnosti, prevence, odhalování, právní následky, investiční společnost

Keywords

investment company, money laundering, prevention, detection, legal consequences

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 13. 1. 2020
• Vedoucí: Tomáš Moravec
• Oponent: Ludvík Kostelanský

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Podnikání a právo