Vybrané aspekty hospodárskej kriminality, podvodov a prania peňazí. Spoločnosť Wirecard, najväčší ekonomický podvod Nemecka.

Patrik Žiak

Master's thesis

Vybrané aspekty finančných podvodov a prania peňazí. Aktuálne trendy finančných podvodov, podvodné schémy, ICO a možnosti finančných podvodov za využitia technológie blockchain a kryptomien.

Abstract:

Diplomová práce si bere za cíl obsáhnout hlavní aspekty problematiky hospodářské kriminality a rozrůstajících se podvodných aktivit vedoucích k vytvoření společenských škod. Práce, kromě teoretické části ve které jsou prezentována reálná data popisující aktuální stav České republiky ve vztahu ke kriminalitě a vysvětlení nejrozšířenějších typů podvodů vyplývajících z dostupných dat, tak i praktickou část s detailním rozebráním případové studie společnosti Wirecard. Ta představuje jeden z největších a nejkomplexnějších podvodů moderního světa. Práce je obohacena hloubkovými rozhovory odborníků s dlouholetou praxí v daných problematikách a dotazníkovým průzkumem sloužícím ke zjištění aktuálního stavu a názorů široké veřejnosti. Po přečtení této práce by čtenář měl pochopit způsoby, jakými jsou páchány podvody, dozvědět se možnosti jak se vůči nim efektivně bránit a pochopit komplexnost a rizika s investicemi spojenými i s velkými a na oko důvěryhodnými společnostmi.

Abstract:

This thesis aims to encompass the main aspects of economic criminality and the growing fraudulent activities that lead to societal damages. Besides the theoretical section, which presents real data describing the current state of the Czech Republic regarding crime and elucidates the most widespread types of fraud based on available data, it also includes a practical part with a detailed breakdown of the Wirecard case study. This case represents one of the largest and most complex frauds in the modern world. The work is enriched by in-depth interviews with experts who have many years of experience in these issues and a survey aimed at determining the current state and opinions of the general public. After reading this work, the reader should understand the methods by which frauds are committed, learn about effective ways to defend against them, and comprehend the complexity and risks associated with investments even in large and seemingly trustworthy companies.

Abstract:

Diplomová práca si berie za cieľ obsiahnuť hlavné aspekty problematiky hospodárskej kriminality a rozrastajúcich sa podvodných aktivít vedúcich k vytvoreniu spoločenských škôd. Práca, okrem teoretickej časti v ktorej sú prezentované reálne dáta popisujúce aktuálny stav Českej republiky vo vzťahu ku kriminalite a vysvetlenia najrozšírenejších typov podvodov vyplývajúcich z dostupných dát, tak aj praktickú časť s detailným rozobraním prípadovej štúdie spoločnosti Wirecard. Tá predstavuje jeden z najväčších a najkomplexnejších podvodov moderného sveta. Práca je obohatená hĺbkovými rozhovormi odborníkov s dlhoročnou praxou v daných problematikách a dotazníkovým prieskumom slúžiacim k zisteniu aktuálneho stavu a názorov širokej verejnosti. Po prečítaní tejto práce by čitateľ mal pochopiť spôsoby, akým sú páchané podvody, dozvedieť sa možnosti ako sa voči nim efektívne brániť a pochopiť komplexnosť a riziká s investíciami spojenými aj s veľkými a na oko dôveryhodnými spoločnosťami.

Keywords

Wirecard, Podvod, Finanční podvod, Hospodářská kriminalita

Keywords

Economic crime, Financial fraud, Fraud, Wirecard, Money laundering

Keywords

Hospodárska kriminalita, Finančné podvody, Podvody, Wirecard

Language used: Slovak

Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2024

Thesis defence

• Date of defence: 4. 6. 2024
• Supervisor: Jaroslav Schönfeld
• Reader: Michal Kuděj

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme:
Management