Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Bc. Monika Fleischerová

Bakalářská práce

Measures Against Legalization of Revenues from Crime

Anotace:

Tato bakalářská práce s názvem "Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti" má za cíl vyhodnotit úspěšnost platné české legislativy s vybranými státy na základě komparativní analýzy. Dále se v práci seznámíme s touto problematikou, jako je vymezení základních pojmů a postupů boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, a to především v souvislosti s českým bankovním sektorem. Organizovaný zločin je fenomén ohrožující národní ekonomiky celého světa, v zájmu každého státu by mělo být vyvíjení právního opatření v této oblasti a tím snižovat ekonomickou kriminalitu, jako je praní špinavých peněz a financování terorismu.

Abstract:

This thesis entitled "Measures against legalization of revenues from crime", aims to evaluate the success of the Czech legislation with selected countries based on comparative analysis. Next I'm acquainted with this issue, such as the definition of basic concepts and procedures to combat money laundering activity, especially in relation to the Czech banking sector. Organized crime is a phenomenon threatening national economies around the world, therefore each state should develop legal measures in this area and thus reduce economic crime such as money laundering and terrorist financing.

Klíčová slova

legalizace výnosů z trestné činnosti, podezřelý obchod, praní špinavých peněz, Finanční analytický úřad, legislativa, organizovaný zločin

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
• Vedoucí: Ing. Denis Biedermann, PhD.
• Oponent: Ing. Vilém Vlček, MBA

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management