Trestná činnost zaměřená proti finančním institucím a její legislativní vymezení

Mgr. Stanislav Herman

Diplomová práce

Crimes againts financial institutions and their legislative framework

Anotace:

Závěrečná diplomová práce seznamuje s trestnou činností zaměřenou proti finančním institucím v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví. Text je strukturován do sedmi hlavních kapitol. Obsahem zpracovaného textu je vymezení základních pojmů týkajících se finanční kriminality. Dále kapitoly s názvy pachatelé, stav a vývoj této trestné činnosti a trestněprávní pohled. Následuje zpracování konkrétních trestných činů a zpracování doporučení pro Policii ČR v boji s finanční kriminalitou.

Abstract:

The final thesis is focused on crimes against financial institutions in the area of banking and insurance. The following text is divided into seven main chapters. The goal of the thesis is to define the basic terms related to financial crime. Furthermore, the perpetrators, the state and the development of the crime and the view from the perspective of the criminal law. In the final part of the text there is the analysis of the specific criminal offences and the recommendations made for the Police of the Czech Republic to fight against financial crime.

Klíčová slova

finanční kriminalita, kriminalita bílých límečků, pojistné podvody, podvody obchodníků s cennými papíry, pachatel finanční kriminality, finanční instituce, finanční policie, úvěrový podvod, praní špinavých peněz, financial crimes, white collar crime, insurance fraud, bank fraud, financial fraud, offender of financial crimes, financial institutions, financial police, credit fraud, money laundering

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
• Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Brada, Ph.D.
• Oponent: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby