Dominika Přibylová
Bachelor's thesis
Praní špinavých peněz v bankovním sektoru
Money laundering in the banking sector
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá tématem praní špinavých peněz v bankovním sektoru. Cílem práce je uvést problematiku praní špinavých peněz s využitím bankovního sektoru, popsat její regulaci a srovnat dvě vybrané země v souvislosti s aplikací AML požadavků. Největším přínosem práce je bezpochyby srovnání zemí, konkrétně České republiky a Španělska. Práce je rozdělena do tří částí, z nichž první dvě jsou …moreAbstract:
The bachelor thesis deals with money laundering in the banking sector. The paper aims to introduce the issue of money laundering using the banking sector, describe its regulation, and compare two selected countries in connection with the application of AML requirements. The most significant benefit of the paper is undoubtedly the comparison of countries, namely the Czech Republic and Spain. The work …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2024
Identifier:
https://vskp.vse.cz/eid/93992
Thesis defence
- Date of defence: 12. 6. 2024
- Supervisor: Petr Musílek
- Reader: Jan Tománek
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttps://vskp.vse.cz/eid/93992
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bachelor programme:
Finance
Theses on a related topic
-
Organizovaný zločin jako největší podílník na tzv. "praní špinavých peněz" a vliv praní špinavých peněz na společnost
Milan Šour -
Organizovaný zločin jako největší podílník na tzv."praní špinavých peněz" a vliv praní špinavých peněz na společnost
Hana Wyrwolová -
Boj proti praní špinavých peněz v českém bankovním sektoru
Dominika Mazurová -
Praní špinavých peněz v souvislosti s nelegálním obchodem s ohroženými druhy (IWT)
Eva Hájková -
Dopad opatření proti praní špinavých peněz na poradenskou společnost
Renáta Andrejkovičová -
Osoba skutečného majitele a její role v procesu praní špinavých peněz
Michal Šrámek -
Diagonální vztahy ve finančním právu v kontextu opatření proti praní špinavých peněz
Peter Kelemen -
Role vedoucích osob z pohledu řízení rizik praní špinavých peněz a financování terorismu
Tomáš Hoza