Praní špinavých peněz v bankovním sektoru – Dominika Přibylová
Dominika Přibylová
Bachelor's thesis
Praní špinavých peněz v bankovním sektoru
Money laundering in the banking sector
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá tématem praní špinavých peněz v bankovním sektoru. Cílem práce je uvést problematiku praní špinavých peněz s využitím bankovního sektoru, popsat její regulaci a srovnat dvě vybrané země v souvislosti s aplikací AML požadavků. Největším přínosem práce je bezpochyby srovnání zemí, konkrétně České republiky a Španělska. Práce je rozdělena do tří částí, z nichž první dvě jsou …viacAbstract:
The bachelor thesis deals with money laundering in the banking sector. The paper aims to introduce the issue of money laundering using the banking sector, describe its regulation, and compare two selected countries in connection with the application of AML requirements. The most significant benefit of the paper is undoubtedly the comparison of countries, namely the Czech Republic and Spain. The work …viac
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2024
Identifikátor:
https://vskp.vse.cz/eid/93992
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 12. 6. 2024
- Vedúci: Petr Musílek
- Oponent: Jan Tománek
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttps://vskp.vse.cz/eid/93992
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bachelor programme:
Finance
Práce na příbuzné téma
-
Organizovaný zločin jako největší podílník na tzv. "praní špinavých peněz" a vliv praní špinavých peněz na společnost
Milan Šour -
Organizovaný zločin jako největší podílník na tzv."praní špinavých peněz" a vliv praní špinavých peněz na společnost
Hana Wyrwolová -
Boj proti praní špinavých peněz v českém bankovním sektoru
Dominika Mazurová -
Praní špinavých peněz v souvislosti s nelegálním obchodem s ohroženými druhy (IWT)
Eva Hájková -
Osoba skutečného majitele a její role v procesu praní špinavých peněz
Michal Šrámek -
Dopad opatření proti praní špinavých peněz na poradenskou společnost
Renáta Andrejkovičová -
Diagonální vztahy ve finančním právu v kontextu opatření proti praní špinavých peněz
Peter Kelemen -
Role vedoucích osob z pohledu řízení rizik praní špinavých peněz a financování terorismu
Tomáš Hoza