Analýza efektivnosti politiky praní špinavých peněz – Olha Petrychenko
Olha Petrychenko
Master's thesis
Analýza efektivnosti politiky praní špinavých peněz
Effectiveness of anti-money laundering policy
Abstract:
Cílem této práce je popsat aktuální politiku proti praní špinavých peněz, analyzovat efektivnost, zjistit důvody neefektivnosti, porovnat fungování politiky v EU a globálně, a také navrhnout doporučení napravení fungování této politiky. V první části práce je vymezen koncept pojmu praní špinavých peněz, jeho definice, historie, fáze, metody a dopad. Ve druhé části jsou popsány aktuální a historické …moreAbstract:
The aim of this work is to describe the current anti-money laundering policy, analyse the effectiveness, identify the reasons for inefficiency, compare the functioning of the policy in the EU and globally, and propose recommendations to correct the functioning of this policy. The first part of the thesis defines the concept of money laundering, its definition, history, phases, methods, and impact. …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 3. 2021
Identifier:
https://vskp.vse.cz/eid/84273
Thesis defence
- Date of defence: 17. 6. 2021
- Supervisor: Jarmila Radová
- Reader: Vladislav Vacek
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttps://vskp.vse.cz/eid/84273
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme:
Finance
Theses on a related topic
-
Hodnocení efektivnosti preventivních opatření proti kouření
Zuzana Rousková -
Organizovaný zločin jako největší podílník na tzv. "praní špinavých peněz" a vliv praní špinavých peněz na společnost
Milan Šour -
Organizovaný zločin jako největší podílník na tzv."praní špinavých peněz" a vliv praní špinavých peněz na společnost
Hana Wyrwolová -
Boj proti praní špinavých peněz v českém bankovním sektoru
Dominika Mazurová -
Praní špinavých peněz v souvislosti s nelegálním obchodem s ohroženými druhy (IWT)
Eva Hájková -
Osoba skutečného majitele a její role v procesu praní špinavých peněz
Michal Šrámek -
Diagonální vztahy ve finančním právu v kontextu opatření proti praní špinavých peněz
Peter Kelemen -
Dopad opatření proti praní špinavých peněz na poradenskou společnost
Renáta Andrejkovičová