Boj proti praní špinavých peněz v českém bankovním sektoru – Bc. Dominika Mazurová
Bc. Dominika Mazurová
Master's thesis
Boj proti praní špinavých peněz v českém bankovním sektoru
The anti-fraud and AML fight in the Czech banking sector
Abstract:
Diplomová práce „Boj proti praní špinavých peněz v českém bankovním sektoru“ poskytuje komplexní přehled o problematice praní špinavých peněz v rámci českého bankovnictví. V teoretické části jsou čtenáři seznámeni s problematikou praní peněz, včetně popisu procesů a mechanismů, které jsou s tímto jevem spojeny. Dále se práce soustředí na představení institucí zapojených do boje proti praní peněz a …moreAbstract:
The master thesis „The anti-fraud and AML fight in the Czech banking sector ” provides a comprehensive overview of the issue of money laundering in the Czech banking sector. In the theoretical part, the readers are introduced to the issue of money laundering, including a description of the processes and mechanisms associated with this phenomenon. Furthermore, the thesis focuses on the introduction …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2024
Identifier:
https://is.slu.cz/th/ck14t/
Thesis defence
- Date of defence: 10. 6. 2024
- Supervisor: Ing. Ilja Skaunic, MBA
- Reader: Ing. Roman Hlawiczka, Ph.D.
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
MAZUROVÁ, Dominika. \textit{Boj proti praní špinavých peněz v českém bankovním sektoru}. Online. Master's thesis. Opava: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina. 2024. Available from: https://theses.cz/id/hqgj2w/.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v KarvinéSilesian University in Opava
School of Business Administration in KarvinaMaster programme / field:
Banking, Finance, Insurance / Banking, Finance, Insurance
Theses on a related topic
-
Role vedoucích osob z pohledu řízení rizik praní špinavých peněz a financování terorismu
Tomáš Hoza -
Implementace mezinárodních standardů boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu do české legislativy
Jana Ružarovská -
Praní špínavých peněz, financovaní terorismu a dopad na ekonomiku
Nikola Opravilová -
Prevence praní špinavých peněz a financování terorismu
Lucie Pavlíková -
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – metody, regulace a compliance
David Bolf -
Finanční analytický úřad a jeho úkoly v boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Adam Sova -
Praktické fungování osob v rámci AML zákona č. 253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Michal GREGOR -
Boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nejen z pohledu českého trestního práva
Lenka Kubíčková