Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a tzv. KYC v bankovnictví

Bc. Tomáš Měkýš

Diplomová práce

AML Measures and KYC in Banking Area

Anotace:

Diplomová práce pojednává o jednotlivých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti se zaměřením na bankovní sektor, v rámci platné české právní úpravy a blíže se věnuje zásadě „poznej svého klienta“. V práci je provedena dílčí analýza zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a je zhodnocena účinnost jeho institutů. V závěru práce jsou pak zmíněny chystané změny zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Abstract:

This diploma thesis deals with various measures against legalization of proceeds from crime focusing on banking sector in conditions of Czech legislation. Also this thesis deals with the principle of KYC. The thesis contains a prtial analysis of the Czech AML act. Also efficiency of its institutes are assessed. At the end of this paper there is a summarization of the amendment of the Czech AML act.

Klíčová slova

Legalizace výnosů z trestné činnosti, financování terorismu, praní špinavých peněz, AML, ML, AML zákon, zákon č. 253/2008 Sb., identifikace klienta, kontrola klienta, podezřelý obchod, opatření proti praní špinavých peněz, FAÚ, Finančně analytický útvar, Legalization of proceeds form crime, financig of terrorism, Money laundering, Czech AML act, Act no. 253/2008 Sb., Customer due diligence, Suspicious transaction reporting, on-going monitoring of accounst and transactions, customer identification, Czech Finantial Intelligence Unit.

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
• Vedoucí: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.
• Oponent: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Veřejná správa / Veřejná správa