Bc. Tomáš Měkýš

Master's thesis

Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a tzv. KYC v bankovnictví

AML Measures and KYC in Banking Area
Abstract:
Diplomová práce pojednává o jednotlivých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti se zaměřením na bankovní sektor, v rámci platné české právní úpravy a blíže se věnuje zásadě „poznej svého klienta“. V práci je provedena dílčí analýza zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a je zhodnocena účinnost jeho institutů. V závěru práce jsou …more
Abstract:
This diploma thesis deals with various measures against legalization of proceeds from crime focusing on banking sector in conditions of Czech legislation. Also this thesis deals with the principle of KYC. The thesis contains a prtial analysis of the Czech AML act. Also efficiency of its institutes are assessed. At the end of this paper there is a summarization of the amendment of the Czech AML act …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2016
  • Supervisor: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta