Nelegálna činnosť v bankovnej sfére

Vanda Barátová

Bakalářská práce

Nelegální činnost v bankovní sféře.

Anotace:

Bakalářská práce se věnuje problematice nelegální činnosti v bankovním sektoru, konkrétně vybranému problému legalizace výnosů z trestné činnosti. První část se věnuje teoretickému vymezení trestného činu a současné situaci bankovního odvětví. Dále se práce zaměřuje na mezinárodní prameny právní úpravy a různé formy aplikace rizikově orientovaného přístupu v judikaturách a praxi jednotlivých vybraných zemí.

Abstract:

Bachelor´s thesis is devoted to the problem of illegal activity in the banking sector, specifically to the chosen issue of money laundering. First part is dedicated to the theoretical assignation of the phenomenon of money laundering and the actual situation and trends in banking. The following parts are focused on fundaments of international law and different forms of appliacation of risk-based approach in combating money laundering troughout the individual chosen coutntries.

Abstract:

Bakalárska práca sa venuje problematike nelegálnej činnosti v bankovom sektore, konkrétne vybranému problému legalizácie výnosov z trestnej činnosti. Prvá časť sa venuje teoretickému vymedzeniu trestného činu a súčastnej situácie bankového odvetvia. Ďalej sa práca zameriava na medzinárodné pramene právnej úpravy a rôzne formy aplikácie rizikovo orientovaného prístupu v judikatúrach a praxi jednotlivých vybraných zemí.

Klíčová slova

Praní špinavých peněz, Rizikově orientovaný přístup, Legislativa

Keywords

risk-based approach, legislation, money laundering

Klíčová slova

rizikovo orientovaný prístup, legislatíva, pranie špinavých peňazí

Jazyk práce: slovenština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 2. 2017

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
• Vedoucí: Jarmila Radová
• Oponent: Luboš Fleischmann

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance