Interní vyšetřování a prevence podvodné činnosti v bance

Bc. Aleš Houška

Bakalářská práce

Internal investigation and prevention of fraud in the bank

Anotace:

Bakalářská práce pojednává o problematice interního vyšetřování a systému prevence v bance. Teoretická část je věnována metodice a zvláštnostem vedení interního vyšetřování, kriminalisticky relevantním stopám, kriminalistickým charakteristikám vybraných trestných činů a systému prevence podvodné činnosti. Praktická část se zabývá vyhodnocením efektivity interního vyšetřování a prevence. Jako výchozí zdroj informací byla použita interní databáze šetřených případů, výsledky a vlastní poznatky z prováděných šetření. Cílem praktické části práce je provedení analýzy interních postupů vyšetřování, preventivních opatření a vyhodnocení, jakým způsobem interní vyšetřování prováděná bankou přispívají k efektivitě trestního řízení a jaký vliv má přímá aplikace výsledků vyšetřování na účinnost systému prevence podvodného jednání.

Abstract:

The bachelor thesis deals with the problems of the internal investigation and the system of prevention in the bank. The theoretical part is devoted to the methodology and peculiarities of conducting internal investigations, criminally relevant traces, criminological characteristics of selected crimes and system of prevention of fraudulent activity. The practical part deals with evaluation of effectiveness of internal investigation and prevention. The initial source of information used was the internal database of investigated cases, the results and own findings from the investigations carried out. The aim of the practical part is to analyze internal investigative procedures, preventive measures and evaluation, how the internal investigations carried out by the bank contribute to the effectiveness of criminal proceedings and the direct effect of the application of the results of investigations on the effectiveness of the fraud prevention system.

Klíčová slova

interní vyšetřování, podvodné jednání, stopy, trestný čin, prevence, internal investigations, fraudulent behavior, traces, crime, prevention

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
• Vedoucí: JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D.
• Oponent: Mgr. Jitka Sekyrová

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Kriminalisticko právní specializace