Praní špinavých peněz z pohledu nadnárodní korporace

Mgr. Jan Labuda

Bakalářská práce

Money Laundering from the Perspective of Multinational Corporation

Anotace:

Anotace: Praní špinavých peněz a financování terorismu je tématem, které do značné míry ovlivňuje nejen mezinárodní platební styk, ale zasahuje hlavně do politicko-ekonomických vztahů v globálním měřítku. Autor se v práci zaměřuje hlavně na průnik mezinárodních sankcí a legislativy EU a ČR a na jejich přímou aplikaci nadnárodní bankovní společností. Cíle bude dosaženo analýzou fungování mezibankovní platební komunikace a zjištěním, kde přesně ke kontrole v bankovním systému dochází a jakým způsobem systém dokáže zajistit přímou aplikaci norem a mezinárodních sankcí a jestli existuje v této aplikaci i určitý přesah a pokud ano, jak široce finanční společnost normy překonává.

Abstract:

Abstract: Money laundering and terrorist financing is an issue that has a strong influence on international payments, but, on a global scale, it also has a direct impact to political and economical relations. The Author of the Thesis focuses on connection between multinational sanctions and the EU and Czech legislation and on their application by a multinational company. The hypotesis will be answered by interbank communication analysis, by finding out where a banking system control hits the target and how control system applies the legislation.

Klíčová slova

Praní špinavých peněz, Financování terorismu, Sankce, Bankovnictví, Černá listina, Kontrola embarga, KBC Group NV, Money laundering, Terrorist financing, Sanctions, Banking, Black list, Embargo check

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
• Vedoucí: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.
• Oponent: Ing. Alena Kerlinová, Ph.D.

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právo a finance