Back to search

Marek Gábriš

Bachelor's thesis

Pranie špinavých peňazí

Money Laudering
Abstract:
Bachelor thesis deals the issue of money laundering. The first chapter is intended on the definition of money laundering and description of the processes in accordance with applicable legislation in EÚ and measures FATF. The second chapter analyzes the money laundering and fight against money laundering in terms of Slovak republic. The third chapter provides insight to the most famous cases of money …more
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou prania špinavých peňazí. Prvá kapitola je zameraná na definovanie prania špinavých peňazí s opisom procesov zamedzujúcich tejto činnosti v EÚ a opatrení FATF. Druhá kapitola analyzuje pranie špinavých peňazí a boj proti praniu špinavých peňazí v podmienkach Slovenskej republiky. Tretia kapitola prináša pohľad na najznámejšie prípady prania špinavých peňazí …more
 

Keywords

Pranie špinavých peňazí FATF platná legislatíva.
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2013
Identifier: https://is.ambis.cz/th/gw98b/

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2013
  • Supervisor: doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.
  • Reader: JUDr. Tomáš Abel

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK
Složka Reference to the local database directory of the institution

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / field:
Banking / Legal Administration in Undertaking

Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.