Metódy predchádzania legalizácie príjmov z trestnej činnosti

Boris Mikula

Bakalářská práce

Methods of anti-money laundering policy

Abstract:

The bachelor thesis deals with the issue of money laundering. Its aim is to introduce the issue, get acquainted with selected methods of money laundering, introduce the main anti-money laundering organizations operating in our territory and introduce the basic methods of prevention against this criminal activity. Based on the score from the AML index, the work deals with money laundering across different countries and, based on a comparison of selected countries, tries to determine the basic determinants influencing the risk of money laundering in a country. At the end of the work, we summarize the results of the investigation of the main determinants preventing this crime.

Abstract:

Bakalárska práca sa zaoberá problematikou prania špinavých peňazí. Jej cieľom je pred-stavenie problematiky, zoznámenie sa s vybranými spôsobmi legalizácie príjmov z trestnej činnosti, predstavenie hlavných organizácií bojujúcich proti praniu špinavých peňazí s pôsobnosťou na našom území a uvedenie základných metód prevencie voči tejto kriminálnej aktivite. Na základe skóre z AML indexu sa práca venuje praniu špinavých peňazí naprieč rôznymi krajinami a na základe komparácie vybraných štátov sa snaží určiť základné determinanty ovplyvňujúce výšku rizika, že sa v krajine budú prať špinavé peniaze. V závere práce zhrnujeme výsledky skúmania hlavných determinantov brániacich tejto trestne činnosti.

Klíčová slova

legalizácia príjmov z trestnej činnosti, money laundering, pranie špinavých peňazí, know your customer, AML index

Jazyk práce: slovenština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 15. 6. 2021
• Vedoucí: Ing. Luděk Benada, Ph.D.
• Oponent: Mgr. Miroslav Svoboda

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance / Finance