Metódy predchádzania legalizácie príjmov z trestnej činnosti – Boris Mikula
Boris Mikula
Bachelor's thesis
Metódy predchádzania legalizácie príjmov z trestnej činnosti
Methods of anti-money laundering policy
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of money laundering. Its aim is to introduce the issue, get acquainted with selected methods of money laundering, introduce the main anti-money laundering organizations operating in our territory and introduce the basic methods of prevention against this criminal activity. Based on the score from the AML index, the work deals with money laundering across different …moreAbstract:
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou prania špinavých peňazí. Jej cieľom je pred-stavenie problematiky, zoznámenie sa s vybranými spôsobmi legalizácie príjmov z trestnej činnosti, predstavenie hlavných organizácií bojujúcich proti praniu špinavých peňazí s pôsobnosťou na našom území a uvedenie základných metód prevencie voči tejto kriminálnej aktivite. Na základe skóre z AML indexu sa práca venuje …more
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2021
Identifier:
https://is.muni.cz/th/w8613/
Thesis defence
- Date of defence: 15. 6. 2021
- Supervisor: Ing. Luděk Benada, Ph.D.
- Reader: Mgr. Miroslav Svoboda
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakultaMasaryk University
Faculty of Economics and AdministrationBachelor programme / field:
Finance / Finance
Theses on a related topic
-
Činnosť pracoviska Compliance, aplikácia zákona 297/2008 Z.z. vo vybranej komerčnej banke v SR
Lenka Chovancová -
Boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti
Andrea Forgáčová -
Boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti
Zuzana Bičárová -
Legalizácia príjmu z trestnej činnosti
Michaela Machová -
Boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti
Zuzana Bičárová -
Legalizácia príjmu z trestnej činnosti
Matúš Hrča -
Boj bánk proti legalizácií výnosov z trestnej činnosti
Zsuzsanna Birta -
Legalizace výnosů z trestné činnosti
Martin Melišek