Postavení a pravomoci Finančního analytického úřadu v českém právním systému – Karel SKUPNÍK
Karel SKUPNÍK
Diplomová práce
Postavení a pravomoci Finančního analytického úřadu v českém právním systému
The Authority and Jurisdiction of the Finantial Analytical Office in the Czech Legal System
Anotace:
Diplomová práce se zabývá postavením a pravomocí Finančního analytického úřadu (FAÚ) v českém právním systému. Hlavním cílem práce je kritická analýza pravomocí FAÚ a nastaveného systému k odhalování praní špinavých peněz a financování terorismu. Práce kriticky analyzuje právní úpravu a výroční zprávy FAÚ, které doplňuje o vizualizace v podobě schémat a grafů. V první části práce je FAÚ začleněn do …víceAbstract:
This thesis deals with the position and powers of the Financial Analytical Office (hereinafter also referred to as "the Office") in the Czech legal system. The main objective of the thesis is a critical analysis of the Office's powers and the established system for detecting money laundering and terrorist financing. The thesis critically analysis the legal framework and Office annual reports, supplemented …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 7. 2024
Obhajoba závěrečné práce
- Vedoucí: doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.
Citační záznam
Jak správně citovat práci
SKUPNÍK, Karel. Postavení a pravomoci Finančního analytického úřadu v českém právním systému. Olomouc, 2024. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakultaUNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Právnická fakultaMagisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo a právní věda
Práce na příbuzné téma
-
Organizovaný zločin jako největší podílník na tzv. "praní špinavých peněz" a vliv praní špinavých peněz na společnost
Milan Šour -
Organizovaný zločin jako největší podílník na tzv."praní špinavých peněz" a vliv praní špinavých peněz na společnost
Hana Wyrwolová -
Boj proti praní špinavých peněz v českém bankovním sektoru
Dominika Mazurová -
Praní špinavých peněz v souvislosti s nelegálním obchodem s ohroženými druhy (IWT)
Eva Hájková -
Dopad opatření proti praní špinavých peněz na poradenskou společnost
Renáta Andrejkovičová -
Osoba skutečného majitele a její role v procesu praní špinavých peněz
Michal Šrámek -
Diagonální vztahy ve finančním právu v kontextu opatření proti praní špinavých peněz
Peter Kelemen -
Role vedoucích osob z pohledu řízení rizik praní špinavých peněz a financování terorismu
Tomáš Hoza
Název
Vložil
Vloženo
Práva