Zpět na vyhledávání

Mgr. Lenka Kubíčková

Master's thesis

Boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nejen z pohledu českého trestního práva

Fight against Legalization of Pay-off from the Criminal Behaviour and Funding of Terorism not only from the View of Czech Criminal Law
Abstract:
Tato diplomová práce s názvem „Boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nejen z pohledu českého práva“ má za úkol seznámit se základními aspekty tzv. „praní špinavých peněz“ a dále vymezit základní postupy a metody pro boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a to nejen na vnitrostátní úrovni, ale také na úrovni mezinárodní. Praní špinavých …more
Abstract:
This thesis, titled “Fight against Legalization of Pay-off from the Criminal Behaviour and Funding of Terrorism not only from the View of Czech Criminal Law“ aims to introduce the essential aspects of the money laundering and further to define basic procedures and methods for the fight against legalization of pay-off from the criminal behaviour and funding of terrorism, not only on the national but …more
 

Keywords

Legalizace výnosů z trestné činnosti praní špinavých peněz financování terorismu organizovaný zločin povinná osoba povinnost kontroly a identifikace klient podezřelý obchod AML směrnice Finanční analytický útvar Ministerstva financí ČR. Legalization of pay-off from the criminal behaviour money laundering funding of terrorism organized crime obliged person duty of control and identification client suspicious transaction AML directive Financial analytical unit of Ministry of finance of the Czech republic.
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2011
Identifier: https://is.muni.cz/th/amd1u/

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 5. 2011
  • Supervisor: JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution