Boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nejen z pohledu českého trestního práva

Mgr. Lenka Kubíčková

Diplomová práce

Fight against Legalization of Pay-off from the Criminal Behaviour and Funding of Terorism not only from the View of Czech Criminal Law

Anotace:

Tato diplomová práce s názvem „Boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nejen z pohledu českého práva“ má za úkol seznámit se základními aspekty tzv. „praní špinavých peněz“ a dále vymezit základní postupy a metody pro boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a to nejen na vnitrostátní úrovni, ale také na úrovni mezinárodní. Praní špinavých peněz jako forma organizované kriminality se stejně jako financování terorismu staly celosvětovým fenoménem ohrožujícím státní ekonomiky a národní zájmy. V souvislosti s globalizací a rozvojem informačních a komunikačních technologií je žádoucí, aby se právní úprava neustále vyvíjela a reflektovala tak nové tendence, ke kterým legalizace výnosů a financování terorismu směřují.

Abstract:

This thesis, titled “Fight against Legalization of Pay-off from the Criminal Behaviour and Funding of Terrorism not only from the View of Czech Criminal Law“ aims to introduce the essential aspects of the money laundering and further to define basic procedures and methods for the fight against legalization of pay-off from the criminal behaviour and funding of terrorism, not only on the national but also on the international level. Money laundering as a form of organized criminality as well as funding of terrorism have become a worldwide phenomenon affecting the national economics and national interests. In context of globalization and development of information and communication technologies, it is necessary to develop the legislation constantly and to reflect new tendencies which money laundering and the financing of terrorism lead to.

Klíčová slova

Legalizace výnosů z trestné činnosti, praní špinavých peněz, financování terorismu, organizovaný zločin, povinná osoba, povinnost kontroly a identifikace, klient, podezřelý obchod, AML směrnice, Finanční analytický útvar Ministerstva financí ČR. Legalization of pay-off from the criminal behaviour, money laundering, funding of terrorism, organized crime, obliged person, duty of control and identification, client, suspicious transaction, AML directive, Financial analytical unit of Ministry of finance of the Czech republic.

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 9. 5. 2011
• Vedoucí: JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.
• Oponent: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo