Boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nejen z pohledu českého trestního práva – Mgr. Lenka Kubíčková
Mgr. Lenka Kubíčková
Master's thesis
Boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nejen z pohledu českého trestního práva
Fight against Legalization of Pay-off from the Criminal Behaviour and Funding of Terorism not only from the View of Czech Criminal Law
Abstract:
Tato diplomová práce s názvem „Boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nejen z pohledu českého práva“ má za úkol seznámit se základními aspekty tzv. „praní špinavých peněz“ a dále vymezit základní postupy a metody pro boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a to nejen na vnitrostátní úrovni, ale také na úrovni mezinárodní. Praní špinavých …moreAbstract:
This thesis, titled “Fight against Legalization of Pay-off from the Criminal Behaviour and Funding of Terrorism not only from the View of Czech Criminal Law“ aims to introduce the essential aspects of the money laundering and further to define basic procedures and methods for the fight against legalization of pay-off from the criminal behaviour and funding of terrorism, not only on the national but …moreKeywords
Legalizace výnosů z trestné činnosti praní špinavých peněz financování terorismu organizovaný zločin povinná osoba povinnost kontroly a identifikace klient podezřelý obchod AML směrnice Finanční analytický útvar Ministerstva financí ČR. Legalization of pay-off from the criminal behaviour money laundering funding of terrorism organized crime obliged person duty of control and identification client suspicious transaction AML directive Financial analytical unit of Ministry of finance of the Czech republic.
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2011
Identifier:
https://is.muni.cz/th/amd1u/
Thesis defence
- Date of defence: 9. 5. 2011
- Supervisor: JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.
- Reader: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
KUBÍČKOVÁ, Lenka. \textit{Boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nejen z pohledu českého trestního práva}. Online. Master's thesis. Brno: Masaryk University, Faculty of Law. 2011. Available from: https://theses.cz/id/nbaeg9/.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakultaMasaryk University
Faculty of LawMaster programme / field:
Law and Legal Science / Law
Theses on a related topic
-
Role Ministerstva financí ve veřejné správě ČR
Radim Václavík -
Externí hodnocení kvality auditního orgánu Ministerstva financí ČR
Jana Vránová -
Vývoj účtování a evidence majetku v působnosti resortu Ministerstva obrany ČR
Dagmar Grežová -
Významné osobnosti dějin bezpečnostních sborů do roku 1945 JUDr. Emil Martinec – První odborový přednosta ministerstva financí a organizátor celní služby
Michael Vavruša -
Evaluation of the Reliability of the Company and Suggestion of Optimal Way of Financing
Zhilan Xie -
Evaluation of the Reliability of the Company and Suggestion of Optimal Way of Financing
Xi Cheng -
Evaluation of the Financial Performance of the Company and Suggestion of Optimal Way of Financing
Mengying Guo -
Evaluation of the Reliability of the Company and Suggestion of Optimal Way of Financing
Yimin Lu