Implementation of a sanction scanner to the internal IT audit system

Serhii Kedrovskyi

Master's thesis

Abstract:

Tato práce se zaměřuje na implementaci skeneru sankcí ve společnosti KPMG. Cílem projektu je vytvořit vlastní aplikaci pro vyhledávání nežádoucích uživatelů v seznamech. Před tímto projektem společnost KPMG nepoužívala žádné jiné aplikace pro řešení tohoto problému. Tato aplikace umožní analyzovat uživatele, což je služba, kterou společnost dosud neposkytovala. Hlavním úkolem je vytvořit prvotní funkční aplikaci, která bude implementována do lokálního systému společnosti. Tato práce se skládá z pěti hlavních částí. V první části je čtenář seznámen s tím, jak tento projekt vznikl, a s jeho cíli. Ve druhé části bude analyzován trh v této oblasti. Ve třetí části bude podrobně popsán postupný vývoj aplikace. Následuje čtvrtá část, která popíše implementaci aplikace do interního systému. V závěrečné části bude popsáno fungování aplikace ve firmě a její další vývoj za účelem zkvalitnění či rozšíření funkčnosti.

Abstract:

This thesis focuses on the implementation of the sanctions scanner at KPMG.  The aim of the project is to create the company’s own application for finding undesirable users in lists. Before this project, KPMG had not used any other applications to solve this problem.  This application will allow to analyze users, a service that had not previously been provided by the company. The main task is to create an initial working application to be implemented in the company's local system.  This paper consists of five main parts. In the first part, the reader is familiarized with how this project came about and its objectives. The second part will analyze the market in this area. The third part will detail the step-by-step development of the application. This is followed by the fourth part, which will describe the implementation of the application in the internal system. The final part will describe how the application works in the company and its further development to improve its quality or expand its functionality.

Keywords

Testování podobnosti textu, Aplikace Django, Sankční seznamy, Sankční skener

Keywords

Text similarity testing, Django application, Sanction lists, Sanctions scanner

Language used: English

Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 6. 2024

Thesis defence

• Date of defence: 30. 9. 2024
• Supervisor: Miloš Maryška
• Reader: Ondrej Krejci

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme:
Data a analytika pro business