Proces hodnocení rizik ve vztahu k nespolupracujícím jurisdikcím dle FATF – Mgr. Zuzana Janíčková
Mgr. Zuzana Janíčková
Master's thesis
Proces hodnocení rizik ve vztahu k nespolupracujícím jurisdikcím dle FATF
The Process of Risk Assessment in Regards to Non-Cooperative Jurisdictions as per FATF
Abstract:
Diplomová práce se zabývá procesem hodnocení rizik vycházejícím z mezinárodních standardů FATF. Problematika procesu hodnocení rizik je relativně nová, proto práce skrze svoji úvodní část předestírá základní vhled do pojmosloví problematiky, které je nedílnou součástí pochopení procesu hodnocení rizik a jeho fungování v praxi. Úvodní kapitoly nabízí čtenáři informativní rámec, který je dále rozveden …moreAbstract:
The diploma thesis deals with the process of risk assessment based on international FATF standards. The issue of the risk assessment process is relatively new, so the thesis through its introductory part provides a basic insight into the terminology of the issue, which is an integral part of understanding the risk assessment process and its operation in practice. The introductory chapters offer the …moreKeywords
Finanční akční výbor hodnocení riziko hrozba rizikové jurisdikce zranitelnost identifikace analýza praní špinavých peněz financování terorismu The Financial Action Task Force assessment risk threat risk jurisdictions vulnerability identification analysis money laundering terrorist financing
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 3. 2022
Identifier:
https://is.muni.cz/th/umdk1/
Thesis defence
- Date of defence: 13. 6. 2022
- Supervisor: JUDr. Johan Schweigl, Ph.D.
- Reader: JUDr. Michal Janovec, Ph.D.
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakultaMasaryk University
Faculty of LawMaster programme / field:
Law / Law
Theses on a related topic
-
Role vedoucích osob z pohledu řízení rizik praní špinavých peněz a financování terorismu
Tomáš Hoza -
Implementace mezinárodních standardů boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu do české legislativy
Jana Ružarovská -
Praní špínavých peněz, financovaní terorismu a dopad na ekonomiku
Nikola Opravilová -
Prevence praní špinavých peněz a financování terorismu
Lucie Pavlíková -
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – metody, regulace a compliance
David Bolf -
Finanční analytický úřad a jeho úkoly v boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Adam Sova -
Nová etapa v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu
Jana Vildová -
Organizovaný zločin jako největší podílník na tzv."praní špinavých peněz" a vliv praní špinavých peněz na společnost
Hana Wyrwolová