Money laundering and Ethical banking

Bc. Vladislav Khizhov

Master's thesis

Abstract:

Souhrn Tato diplomová práce má teoretickou povahu studie, protože dnes nemůžeme mluvit o existenci existující soudní nebo dokonce rozsáhlé vyšetřovací praxe v oblasti trestných činů v Rusku. Důvody k tomu zahrnují složitost dokazování subjektivní stránky trestného činu, složitost dokazování původu trestného činu z trestné činnosti, řada nedostatků stávající legislativy a rovněž všeobecná nepřipravenost orgánů činných v trestním řízení k práci s takovým složitým složením zločinu. Cílem studie je studium teoretických i právních základů boje proti praní špinavých peněz a rozvoji etického podnikání v bankovním sektoru. Uveďte některé příklady důsledků takových nezákonných činností a rozhodněte se, jak lze tento problém úspěšně vyřešit. V teoretické části bych chtěl odhalit teoretický a právní základ pro fenomén legalizace (praní) peněz nebo jiného majetku získaného z trestné činnosti, podívat se na pozadí a mezinárodní právní předpisy o boji proti praní peněz z trestné činnosti a analyzovat právní základ pro boj proti legalizaci (praní) příjmů z trestné činnosti v Ruské federaci. V praktické části bych chtěl identifikovat určení hlavních trendů ve vývoji vnitrostátních trestních zákonů v boji proti němu, studium prvků zločinu podle čl. 174 a 174 odst. 1 trestního zákoníku, přezkum mezinárodních postupů při uplatňování opatření proti legalizaci (praní) peněz nebo jiného majetku získaného z trestných činů a určení dopadu reálné práce při uplatňování kodexu etiky (na příkladu skupiny UniCredit).

Abstract:

Abstract This master's thesis has the theoretical nature of the study, because today we can not talk about the existence in Russia of the existing judicial or even extensive investigative practice on the subject of crimes. The reasons for this include the complexity of proving the subjective side of the crime, the complexity of proving the origin of the crime from criminal activity, a number of shortcomings of the current legislation, as well as the general unpreparedness of law enforcement agencies to work with such a complex composition of the crime. The aim of the study is to study the theoretical and legal foundations of countering the laundering of money obtained by criminal means and the development of ethical business in the banking sector. Give some examples of consequences of such illegal activities and to decide how this problem can be successfully solved. In the theoretical part, I would like to reveal the theoretical and legal basis for the phenomenon of legalization (laundering) of money or other property acquired by criminal means, look at the background and international legislation on countering the laundering of proceeds from crime, and analyze the legal basis for countering the legalization (laundering) of proceeds from crime in the Russian Federation. In the practical part, I would like to identify the determination of the main trends in the development of national criminal law means to combat it, the study of the elements of crimes under Art. 174 and 174.1 of the criminal code, review of international practice in the application of measures against the legalization (laundering) of money or other property acquired by criminal means, and identify of the impact on the real work of the Bank application of the code of ethics (on the example of UniCredit Group).

Keywords

Keywords Money laundering, legalization, criminal code, the code of Ethics, banks, crime, offshore

Language used: English

Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2018

Thesis defence

• Date of defence: 7. 6. 2018
• Supervisor: doc. Giuseppe Maiello, Ph.D.
• Reader: Ing. Jiří Šnajdar

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication