(Anti) Money laundering and its macroeconomic and microeconomic perspective

Diana Danková

Diplomová práce

Legalizace výnosu z trestné činnosti- mikroekonomická a makroekonomická perspektiva

Anotace:

Cílem této diplomové práce je poskytnout čtenáři komplexní pochopení problematiky legalizace výnosu z trestné činnosti nejen z globální perspektivy, ale i z pohledu mikroekonomického, tedy především na úrovni jednotlivých bank. Hlavním přínosem diplomové práce je identifikace indikátorů, na které je třeba brát zřetel při koncipování strategií v boji proti této činnosti. Dalším přínosem je vysoká aktuálnost práce, která umožnila upozornit na rostoucí hrozbu této činnosti na virtuální úrovni a zhodnotit potenciál tohoto nového trendu. Vzhledem na vypjatou situaci v Evropě, kterou způsobila série teroristických útoků, je část práce dedikována i vysvětlení vztahu mezi financováním terorismu a praním špinavých peněz.

Abstract:

The primary objective of this diploma thesis is to comprehensively present the issue of money laundering not only on a macro level but also in terms of commercial bank and its microeconomic response to it. The main contribution of this diploma thesis is to identify the global indicators, which should be considered when drafting strategies in the fight against the legalization of proceeds from crimes. This diploma thesis addresses the changes caused by current globalization and highlights the dangerous effects it has on evolution of this consequent criminal activity together with evaluation of its potential in the future. Due to the tense situation in Europe caused by the series of terrorist attacks, part of the work is dedicated to the explanation of the relationship between terrorist financing and money laundering.

Klíčová slova

proti opatření, financovaní terorismu, nelegální peněžní prostředky, legalizace výnosu z trestné činnosti, šedá ekonomika, předstihové indikátory

Keywords

AML/CTF policies, terrorist financing, illicit funds, money laundering, shadow economy, leading indicators

Jazyk práce: angličtina

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 2. 2. 2017
• Vedoucí: Ondřej Šíma
• Oponent: Michal Kováč

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví