Nelegální činnosti v bankovní sféře

Kim Quyen Nguyenová

Bakalářská práce

Illegal activities in the banking sphere

Anotace:

Tato bakalářská práce se zaměřuje na nelegální praktiky v oblasti bankovnictví. Práce uvádí a líčí trestné bankovní aktivity s menšími dopady na bankovní instituce ve srovnání s ostatními nelegálními aktivitami v bankovnictví a také sofistikovanější podvodné činnosti, jako je praní špinavých peněz a insider trading. Zpočátku je problematika popsána a vysvětlena v teoretickém pojetí. Zabývá se práce příslušnými úřady a právními předpisy, které regulují a dohlíží na fraudulentní jednání v bankovním sektoru. Dále pojednává o preventivních opatření proti těmto činnostem. Praktická část práce se věnuje porovnání problematiky v České republice a v Nizozemí s využitím veřejně dostupných dat.

Abstract:

This bachelor’s thesis focuses on illegal practices in the banking industry. The thesis introduces and describes criminal banking activities with smaller impacts on banking institutions in comparison to other illegal acts in the banking sector, as well as more sophisticated frauds, such as money laundering and insider trading. First, the issue is detailed and explained using theoretical concepts. The thesis focuses on the competent authorities and applicable rules, those of which regulate and oversee fraudulent activities in the banking sector. Furthermore, it discusses how to prevent these activities. The practical part of the thesis compares the discussed problematics in the Czech Republic and the Netherlands using publicly available data.

Klíčová slova

podvod, nelegální aktivita, bankovnictví, praní špinavých peněz, insider trading, regulace, dohled

Keywords

illegal activity, fraud, banking, money laundering, insider trading, regulation, supervision

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 8. 2021

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 9. 9. 2021
• Vedoucí: Petr Musílek
• Oponent: David Chval

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví