Analýza opatření proti praní špinavých peněz v bankovním sektoru Ruska a ČR

Valeriya Vasilyeva

Bachelor's thesis

Analysis of measures against money laundering in the banking sector in Russia and the Czech Republic

Anotácia:

Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu problematiky praní špinavých peněz v současné době v EU (na příkladu ČR) a ve světě (na příkladu Ruska). V souvislosti s touto problematikou je kladen důraz na kybernetické riziko a riziko ve sféře IT. První část je věnována teoretickému vymezení pojmu praní špinavých peněz, popisu virtuálních měn a ukazuje jejich využití k legalizaci výnosů z trestné činnosti na příkladech. Druhá část je zaměřena na činnost orgánů odpovědných za předcházení praní špinavých peněz v obou státech a legislativu upravující oblast AML. V poslední části je shrnutí a diskuze o efektivnosti regulace AML v ČR a Rusku.

Abstract:

The bachelor thesis is focused on analysis of contemporary money laundering problem in Czech Republic and Russia. In this connection, emphasis is placed on cyber risk and risk in IT sphere. The first part is devoted to theoretical definition of money laundering, description of virtual currency and shows on example the use of virtual currency to launder money from criminal activities. The second part focuses on the activities of the authorities, responsible for preventing money laundering in both states, and legislative regulation the field of AML. The last part is a summary and discussion of the effectiveness of AML regulation in the Czech Republic and Russia.

Kľúčové slová

podezřelý obchod, virtuální měna, praní špinavých peněz, finanční analytický útvar

Keywords

money laundering, suspicious transaction, virtual currency, financial analytical unit

Jazyk práce: Czech

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 24. 6. 2016
• Vedúci: Petr Teplý
• Oponent: Luboš Fleischmann

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / odbor:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví