Valeriya Vasilyeva

Bakalářská práce

Analýza opatření proti praní špinavých peněz v bankovním sektoru Ruska a ČR

Analysis of measures against money laundering in the banking sector in Russia and the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu problematiky praní špinavých peněz v současné době v EU (na příkladu ČR) a ve světě (na příkladu Ruska). V souvislosti s touto problematikou je kladen důraz na kybernetické riziko a riziko ve sféře IT. První část je věnována teoretickému vymezení pojmu praní špinavých peněz, popisu virtuálních měn a ukazuje jejich využití k legalizaci výnosů z trestné činnosti …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on analysis of contemporary money laundering problem in Czech Republic and Russia. In this connection, emphasis is placed on cyber risk and risk in IT sphere. The first part is devoted to theoretical definition of money laundering, description of virtual currency and shows on example the use of virtual currency to launder money from criminal activities. The second part …více
 

Klíčová slova

podezřelý obchod virtuální měna praní špinavých peněz finanční analytický útvar

Keywords

money laundering suspicious transaction virtual currency financial analytical unit
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 7. 2015
Identifikátor: http://www.vse.cz/vskp/eid/51876

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2016
  • Vedoucí: Petr Teplý
  • Oponent: Luboš Fleischmann

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51876