Analýza opatření proti praní špinavých peněz v bankovním sektoru Ruska a ČR – Valeriya Vasilyeva
Valeriya Vasilyeva
Bakalářská práce
Analýza opatření proti praní špinavých peněz v bankovním sektoru Ruska a ČR
Analysis of measures against money laundering in the banking sector in Russia and the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu problematiky praní špinavých peněz v současné době v EU (na příkladu ČR) a ve světě (na příkladu Ruska). V souvislosti s touto problematikou je kladen důraz na kybernetické riziko a riziko ve sféře IT. První část je věnována teoretickému vymezení pojmu praní špinavých peněz, popisu virtuálních měn a ukazuje jejich využití k legalizaci výnosů z trestné činnosti …víceAbstract:
The bachelor thesis is focused on analysis of contemporary money laundering problem in Czech Republic and Russia. In this connection, emphasis is placed on cyber risk and risk in IT sphere. The first part is devoted to theoretical definition of money laundering, description of virtual currency and shows on example the use of virtual currency to launder money from criminal activities. The second part …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 7. 2015
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/51876
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 24. 6. 2016
- Vedoucí: Petr Teplý
- Oponent: Luboš Fleischmann
Citační záznam
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/51876
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví
Práce na příbuzné téma
-
Organizovaný zločin jako největší podílník na tzv. "praní špinavých peněz" a vliv praní špinavých peněz na společnost
Milan Šour -
Organizovaný zločin jako největší podílník na tzv."praní špinavých peněz" a vliv praní špinavých peněz na společnost
Hana Wyrwolová -
Money laundering and Ethical banking
Vladislav Khizhov -
Praní špinavých peněz v souvislosti s nelegálním obchodem s ohroženými druhy (IWT)
Eva Hájková -
Anti - money laudering
Sultan Muratbek uulu -
The Digital Euro: Possible Anti-Money Laundering Implications in The Belgium Banking System
Maria-Yoana Gercheva -
Dopad opatření proti praní špinavých peněz na poradenskou společnost
Renáta Andrejkovičová -
Money laundering
Ganna Kryvosheieva