Opatření k zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti

Bc. Michal Šatra

Diplomová práce

Measures against Money Laundering

Anotace:

Ve své diplomové práci se zabývám problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti, jednotlivými rysy, fázemi praní špinavých peněz a zdroji původu těchto prostředků. Praní špinavých peněz je proces, který mění identitu nelegálně a nezákonně nabytých peněžních prostředků tak, že to vyvolává dojem, že pocházejí z legálních zdrojů. Ve své práci se dále věnuji vývoji a právní úpravě v oblasti praní peněz a to jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni. Hlavní část diplomové práce se věnuje problematice boje proti praní špinavých peněz a institucemi činnými v boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Značný prostor je poskytnut i komparaci činnosti zpravodajských jednotek na území České republiky, Belgie a Slovenska.

Abstract:

In my diploma thesis I focus on questions and problems of money laundering and it’ stages, features and sources of it’s origin. Money laundering is very complicated procedure, which changes the original identity of unlawfully and illegally dirty money. It could evoke impresion that dirty money were covered lawfull. I devote my thesis to the legal regulation development in the regional and international field. Main part of my diploma thesis put mind to fighting, measures and institutions which are active in money laundering fighting. Lot of space is provided to the comparation with other financial inteligence units from the Czech republic, Belgium and Slovakia.

Klíčová slova

praní špinavých peněz, legalizace výnosů z trestné činnosti, money laundering

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 21. 9. 2009
• Vedoucí: JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD.
• Oponent: Ing. Marcela Soldánová

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance