Bc. Michal Šatra

Master's thesis

Opatření k zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti

Measures against Money Laundering
Abstract:
Ve své diplomové práci se zabývám problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti, jednotlivými rysy, fázemi praní špinavých peněz a zdroji původu těchto prostředků. Praní špinavých peněz je proces, který mění identitu nelegálně a nezákonně nabytých peněžních prostředků tak, že to vyvolává dojem, že pocházejí z legálních zdrojů. Ve své práci se dále věnuji vývoji a právní úpravě v oblasti praní …more
Abstract:
In my diploma thesis I focus on questions and problems of money laundering and it’ stages, features and sources of it’s origin. Money laundering is very complicated procedure, which changes the original identity of unlawfully and illegally dirty money. It could evoke impresion that dirty money were covered lawfull. I devote my thesis to the legal regulation development in the regional and international …more
 

Keywords

praní špinavých peněz legalizace výnosů z trestné činnosti money laundering
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 3. 2011
Identifier: https://is.ambis.cz/th/cscbb/

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 9. 2009
  • Supervisor: JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD.
  • Reader: Ing. Marcela Soldánová

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS
Složka Reference to the local database directory of the institution